Bei grenzüberschreitendem Online-Betrug können mehrere Rechtsordnungen, Zahlungsdienstleister und Behörden beteiligt sein. Eine allgemeine Aussage zum Ausgang ist deshalb nicht möglich.
Relevante Verbindungen erfassen
Für die erste Einordnung sind unter anderem Sitzangaben, Zahlungswege, Konten, Wallets, Vertragsunterlagen und die Länder der beteiligten Stellen wichtig.
Zuständigkeiten unterscheiden
Aufsichtsrechtliche Meldungen, strafrechtliche Anzeigen, bankinterne Prüfungen und zivilrechtliche Schritte haben unterschiedliche Voraussetzungen. Welche Option in Betracht kommt, wird anhand des Einzelfalls bewertet.
Dokumentation vorbereiten
Eine chronologische Übersicht und unveränderte Belege erleichtern die Prüfung durch zuständige Stellen. Fristen und formale Anforderungen können je nach Land und Verfahren abweichen.
Unsere Leistungen beschränken sich auf Fallprüfung, Dokumentation und die Vorbereitung von Einreichungen. Wir garantieren nicht, dass Gelder zurückgewonnen werden.